华发股份：第十一届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:600325

股票简称:华发股份

珠海华发实业股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十二次 会议通知于2026 年8 月18 日以电子邮件方式发出,会议于2026 年8 月28 日以 通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事以 通讯方式表决,形成如下决议:

一、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 (《关于<2026) 年半年度报 告>及摘要的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第八 次会议审议通过,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。 报告摘要详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、以六票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<珠海华发集团财 务有限公司2026 年半年度风险持续评估报告>的议案》。本项议案已经第十一届 董事会独立董事专门会议2026 年第五次会议审议通过,全体独立董事同意将该 议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。本项议案涉及关联交易,关联 董事郭凌勇、李伟杰、颜俊回避表决。评估报告全文详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

三、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了 (《关于公司<2026) 年半年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。本项议案已经公司第十一 届董事会审计委员会2026 年第八次会议审议通过,并同意将该议案提交公司第 十一届董事会第十二次会议审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告(公告编号:2026-080)。

四、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司<“提质增效 重回报行动方案”2026 年半年度执行情况评估报告>的议案》。评估报告全文详

见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。本项议案已经公司第十一届董事会审计委员会2026 年第八次会议审议 通过,并同意将该议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。具体内容详 见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国 证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号:2026-081)。

六、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于控股子公司减资的 议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上 海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的公告(公告编号: 2026-082)。

七、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于对外提供财务资助 的议案》,并同意提呈公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》披露的公告(公告编号:2026-083)。

八、以九票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2026 年第八 次临时股东会的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 披露的公告(公告编号:2026-084)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日