江钨装备：第九届董事会第十三次会议决议公告

江西江钨稀贵装备股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西江钨稀贵装备股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三 次会议于2026 年8 月28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事9 人。会议由公司董事长熊旭晴主持,公司高级管理人员列 席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《江 西江钨稀贵装备股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及相关法律 法规的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项,对有关议案进行了书面记名投票 表决,具体情况如下:

(一)审议并通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江钨装备 2026 年半年度报告》和《江钨装备2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经与会董事投票表决,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

(二)审议并通过《关于修订<公司投资管理办法>的议案》

具体详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西江钨 稀贵装备股份有限公司投资管理办法》。

经与会董事投票表决,表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。

特此公告。

江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日