弘元绿能：第五届董事会第三次会议决议公告

弘元绿色能源股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

弘元绿色能源股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议 于2026 年8 月28 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知及相关资料于2026 年8 月18 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事长杨 建良先生主持,应参加会议董事7 人,实际参加会议董事7 人,公司高级管理人 员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》的有 关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《弘元绿色能源股份有限公司2026 年半年度 报告》和《弘元绿色能源股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《弘元绿色能源股份有限公司2026 年半年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-035)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过《关于计提公司2026 年半年度资产减值准备的议案》

董事会认为:本次计提相关资产减值准备基于谨慎性原则和公司实际情况作 出,符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,能够客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。经审议,董事会一致批准本次资产减值 计提事项。

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提公司2026 年半年度资产减值准备 的公告》(公告编号:2026-036)。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(四)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估 报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方 案的半年度评估报告》(公告编号:2026-037)。

三、备查文件

1、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》;

2、《弘元绿色能源股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》。

特此公告。

弘元绿色能源股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月31 日