国联股份：第九届董事会第三次独立董事专门会议决议

北京国联视讯信息技术股份有限公司 第九届董事会第三次独立董事专门会议决议

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》 等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定,作为北京国联视讯信 息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“国联股份”)的独立董事,我们于 2026 年8 月27 日以通讯方式召开了第九届董事会第三次独立董事专门会议。会 议应到独立董事3 人,出席会议独立董事3 人;本次会议经全体独立董事共同推 举赵素艳女士召集并主持,本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公 司章程》等有关规定。

一、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

经审核我们认为:1、本次变更回购股份用途符合《公司法》、《证券法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号――回购股份》的有关规定。

2、本次变更回购股份用途充分考虑了公司目前实际情况及公司未来发展等 因素,有利于增强投资者对公司的信心,促进公司持续健康发展,不存在损害公 司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

3、本次变更回购股份用途后不会对公司经营、财务和未来发展产生重大影 响,不会影响公司上市地位。我们认为上述议案不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形,我们一致同意上述相关议案并提交董事会审议。

(以下无正文)

独立董事:赵素艳、颜色、朱其胜

2026 年8 月31 日