镇洋发展：第二届董事会第三十七次会议决议公告

浙江镇洋发展股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江镇洋发展股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三 十七次会议于2026 年8 月28 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术 开发区海天中路655 号712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已 于2026 年8 月18 日以书面形式送达。本次会议应出席董事8 名,实际出 席董事8 名。会议由董事长沈曙光先生主持,高管列席。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对以下议案进行审议并表决,形成如下决议:

一、审议通过《2026 年半年度总经理工作报告》。

二、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第二十二次会议全体成员审 议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的浙江镇洋发展股 份有限公司2026 年半年度报告及其摘要。

三、审议通过《关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司风险持续 评估报告的议案》。

表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事王炳炯对该议案 回避表决。

该议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议全 体成员审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江 镇洋发展股份有限公司关于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的风险 持续评估报告》。

四、审议通过《关于2025 年度综合绩效考核结果的议案》。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事沈曙光、任列平 对该议案回避表决。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议全体成员 审议通过。

五、审议通过《关于公司及子公司2025-2027 年任期制契约化管理的 议案》。

该议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十次会议全体成员 审议通过。

六、审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评 估报告的议案》。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份 有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》(公告 编号:2026-068)。

特此公告。

浙江镇洋发展股份有限公司董事会

2026年8月28日