广州发展：第九届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称:广州发展 公司债券简称:22 穗发01、22 穗发02 公司债券代码:185829、137727 股票代码:600098 公告编号:临2026-038 号

广州发展集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。

广州发展集团股份有限公司于2026 年8 月17 日向全体 董事发出召开董事会会议的书面通知,并于2026 年8 月27 日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十五次 会议,应到会董事6 名,实际到会董事6 名,符合《公司法》 和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持, 会议形成以下决议:

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2026年半 年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2026年半年度报 告摘要〉的决议》(应到会董事6名,实际参与表决董事6名, 6票通过)

经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2026 年半年度报告》和《广州发展集团股份有限公 司2026 年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会事前召开会议,认为公司2026年 半年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司2026年上半 年经营成果及期末财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

《广州发展集团股份有限公司2026年半年度报告》(全文) 详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《广州发展 集团股份有限公司2026年半年度报告摘要》同时刊登于《中 国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

二、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2026年上半 年安健环工作情况报告>的决议》(应到会董事6名,实际参 与表决董事6名,6票通过)

经表决,全体董事一致同意通过《广州发展集团股份有 限公司2026年上半年安健环工作情况报告》。

三、《关于通过投资建设广州发展南靖山城200MW渔光互 补光伏电站项目的决议》(应到会董事6名,实际参与表决董 事6名,6票通过)

为助推公司新能源产业高质量发展,打造福建省首个新 能源基地,全体董事一致同意并形成以下决议:

1.同意公司属下全资子公司广州发展新能源集团股份有 限公司(简称“新能源集团”)投资建设广州发展南靖山城 200MW渔光互补光伏电站项目(简称“南靖项目”),项目总 投资85,254万元,资本金为17,051万元,占项目总投资比例 为20%。

2.同意新能源集团基于基准日2026年1月31日评估值,以 0元股权转让价格收购北京楠杉投资有限公司持有的甘肃省 酒泉市穗发新能源有限公司49%股权。完成工商变更后,新能 源集团将通过甘肃省酒泉市穗发新能源有限公司向项目公司 南靖县穗发新能源发展有限公司增加注册资本金至不超过 17,000万元,注册资本金由新能源集团自筹,根据项目建设 进度和资金需求分步注入。

3.授权公司经理层办理投资建设南靖项目相关事项。

详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 指定媒体披露的《广州发展集团股份有限公司关于投资建设 广州发展南靖山城200MW渔光互补光伏电站项目的公告》。

四、《关于通过公司出租物业涉及关联交易的决议》(应 到会董事6名,实际参与表决董事6名,6票通过)

经表决,全体非关联董事一致同意公司全资子公司广州 发展新城投资有限公司向公司控股股东广州产业投资控股集 团有限公司全资或控股子公司广州市中小企业发展基金有限 公司、广州绿色基础设施产业投资基金管理有限公司、广州 产业投资资本管理有限公司和广州产投私募基金管理有限公 司出租房屋,并分别签署《房屋租赁合同》。合同租期自2026 年9月15日至2027年7月31日止,总金额为人民币192.63万元。

公司独立董事事前召开专门会议审议关联交易事项,认 为上述关联交易事项符合公司生产经营需要,有利于公司业 务发展,同时交易定价机制公允、合理,符合公司及全体股 东的利益。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日