王力安防：第四届董事会第六次会议决议公告

王力安防科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

王力安防科技股份有限公司(以下简称“公司”、“王力安防”)第四届董 事会第六次会议通知于2026 年8 月18 日以邮件、电话等方式发出,会议于2026 年8 月28 日以现场方式召开。会议由董事长王跃斌主持,应到董事7 名,实到 董事7 名。召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司董事会 议事规则》等相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真讨论,以记名投票表决的方式,审议通过了如下议案:

1、2026 年半年度报告及摘要

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王 力安防2026 年半年度报告》。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,议案通过。

2、关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王 力安防关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,议案通过。

3、关于制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《王 力安防信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,议案通过。

特此公告。

王力安防科技股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日