长光华芯：2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：

688048证券简称：长光华芯公告编号：

2026-

苏州长光华芯光电技术股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]423号《关于同意苏州长光华芯光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司于2022年3月23日，采取向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）33,900,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币80.80元。

本次发行的募集资金总额为人民币2,739,120,000.00元，扣除保荐承销费用（含税）人民币195,935,769.60元后实际到位资金为人民币2,543,184,230.40元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）于2022年03月29日汇入本公司指定账户。另扣除其他相关发行费用人民币7,015,006.35元后，募集资金净额为人民币2,536,169,224.05元。上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2022）00037号《验资报告》。截至2026年

月

日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号――规范运作》以及其他相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。在公司采用无息借款方式向全资子公司提供所需资金以实施募

投项目的过程中，公司及全资子公司苏州长光华芯半导体激光创新研究院有限公司与保荐机构及募集资金专户的开户行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。对募集资金实行专户存储明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格履行监管协议，定期对账并及时向保荐机构提供募集资金使用及余额状况。2022年7月，公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行开立了现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理。

本年度内，公司严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司募集资金投资项目已结项，具体见公司于2025年

月

日披露的公告《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-002）。

（二）募投项目先期投入及置换情况公司于2022年5月30日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，公司可使用首次公开发行A股股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金15,027.95万元及以自有资金预先支付不含税发行费用人民币438.66万元。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州长光华芯光电技术股份有限公司以募集资金置换专项审核报告》（天衡专字(2022)01050号）；保荐机构出具了专项核查报告。

公司从上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（89030078801600001704）、中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行

（10548901040016014）、招商银行股份有限公司苏州分行新区支行（512906530910818）及苏州银行股份有限公司科技城支行（51583100001064）募集资金专户中转出募集资金共计15,027.95万元用以置换预先投入募集资金项目的自筹资金，从江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行（0706678451120100017322）募集资金专户中转出募集资金438.66万元用以置换已支付发行费用的自筹资金。

募集资金置换先期投入表

单位：万元币种：人民币

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月24日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第

十二次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起

个月内有效。在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币

截至2026年

月

日，公司本年度募集资金购买理财产品、大额存单及其收益的情况如下表所示：

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。公司于2025年4月24日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用

,

.

万元剩余超募资金永久补充公司流动资金（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。本议案于2025年5月23日年度股东大会审议通过。公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

本报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金的金额为1,282.52万元。公司于2026年3月13日，分别从中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040017202）、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（89030078801800001795）、中信银行股份有限公司高新技术开发区科技城支行（8112001013200650686）募集资金专户中转出超募资金78.01万元、

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万元、

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万元用于永久性补充流动资金；公司于2026年

月

日，对江苏苏州农村商业银行股份有限公司科技金融产业园支行（0706678451120100022987）募集资金现金管理产品专用结算账户销户并转出超募资金

.

万元用于永久性补充流动资金；公司于2026年

月

日，对中国农业银行股份有限公司苏州科技城支行（10548901040017202）募集资金专户销户并转出超募资金13.94万元用于永久性补充流动资金；公司于2026年4月21日，对上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行（89030078801800001795）募集资金专户销户并转出超募资金268.50万元用于永久性补充流动资金；公司于2026年4月23日，对中信银行股份有限公司高新技术开发区科技城支行（8112001013200650686）募集资金专户销户并转出超募资金

0.06万元用于永久性补充流动资金。

本报告期内，公司不存在以超募资金归还银行贷款的情况。

超募资金使用情况明细表

单位：万元币种：人民币

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司不存在节余募集资金的使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币