清源股份：第五届董事会第十三次会议决议公告

债券代码:113694

债券简称:清源转债

清源科技股份有限公司

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第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

清源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议于 2026年8月27日在公司会议室召开,召开本次会议的通知于2026年8月17日以电子 邮件方式发出。会议由公司董事长HONG DANIEL先生主持,本次会议应出席董 事7名,实际出席董事7名。会议采用现场结合通讯表决方式进行。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所形成的决议 合法有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的清 源科技股份有限公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

(二) 审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的 《清源科技股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情 况的专项报告》(公告编号:2026-057)。

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(三) 审议通过《关于全资子公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议 案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议并通过。该议案尚需提交公司2026年 第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及在《证 券时报》上披露的《清源科技股份有限公司关于全资子公司为下属子公司申请 银行授信提供担保的公告》(公告编号:2026-058)。

(四) 审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及在《证 券时报》上披露的《清源科技股份有限公司关于变更注册资本及修订公司章程 的公告》(公告编号:2026-059)。

(五) 审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提请于2026年9月 15日下午14:30在公司2楼墨尔本会议室召开2026年第一次临时股东会,本次股 东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及在《证 券时报》上披露的《清源科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会 的通知》(公告编号:2026-061)。

特此公告。

清源科技股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日