洁特生物：第四届董事会第三十一次会议决议公告

转债代码:118010

转债简称:洁特转债

广州洁特生物过滤股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州洁特生物过滤股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一 次会议于2026 年8 月27 日在广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1 号以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026 年8 月21 日通过邮件的方式 送达各位董事。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。

一、董事会会议审议情况

会议由董事长袁建华主持,财务总监、董事会秘书列席了本次会议。会议召 开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会 议形成了如下决议:

[(一,审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》]

经审核,董事会认为公司2026 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反 映了公司2026 年半年度经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《2026 年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二)审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用 (情况的专项报告>的议案》)

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-067)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(三)审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

董事会同意公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务及内部控制审计机构,并提请股东会授权公司管理层决定天健所2026 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于续聘2026 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-068)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(四)逐项审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、审议通过《提名袁建华先生为公司第五届董事会董事》

2、审议通过《提名Yuan Ye James 先生为公司第五届董事会董事》

3、审议通过《提名何静女士为公司第五届董事会董事》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-069)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(五)逐项审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、审议通过《提名刘佳女士为公司第五届董事会独立董事》

2、审议通过《提名陈锦棋先生为公司第五届董事会独立董事》

3、审议通过《提名陈巧林先生为公司第五届董事会独立董事》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-069)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

(六)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-070)。

二、备查文件

(一)第四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

(二)第四届董事会审计委员会2026 年第二次会议决议;

(三)第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日