超颖电子：第二届董事会第十三次会议决议公告

超颖电子电路股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

超颖电子电路股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议 于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026年8 月21日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事6人,实际出席董 事6人(其中,以通讯表决方式出席会议的董事4人)。本次会议由董事长黄铭宏 先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序及 审议事项符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《超颖电子电路股份 有限公司章程》的规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过与会董事认真审议表决,形成如下决议:

[1、审议通过《关于审议公司 <2026 年半年度报告 > 全文及摘要的议案》]

公司董事会同意《超颖电子电路股份有限公司2026年半年度报告》全文及其 摘要的内容。

本议案已经董事会审计委员会审议通过,前述会议同意《超颖电子电路股份 有限公司2026 年半年度报告》全文及其摘要的内容,并同意将该议案提交公司 董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《超颖 电子电路股份有限公司2026 年半年度报告》及《超颖电子电路股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

案》

2、审议通过《关于制定<超颖电子电路股份有限公司子公司管理制度>的议

公司董事会同意制定《超颖电子电路股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

超颖电子电路股份有限公司董事会

2026年8月31日