美芯晟：第二届董事会第十二次会议决议公告

美芯晟科技(北京)股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

美芯晟科技(北京)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二 次会议通知已于2026 年8 月18 日以邮件形式发出,会议于2026 年8 月28 日在 公司会议室以现场会议和线上通讯会议同时进行的方式召开。会议应出席董事6 人,实际出席会议董事6 人,全体董事均出席会议。

会议由董事长程宝洪先生(Mr. CHENG BAOHONG)召集并主持,会议召 集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程规定。表决形成的决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

会议认真审议了提交会议审议的各项议案,经逐项投票表决,会议通过了全 部议案,决议如下:

[(一,审议通过《关于公司 <2026 年半年度报告 > 及其摘要的议案》]

公司2026 年半年度报告及2026 年半年度报告摘要的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《美芯晟科技(北京)股份有限公司2026 年半年度报告》及《美芯晟科技(北 京)股份有限公司2026 年半年度报告摘要》。

(二)审议通过《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》

为规范募集资金管理,保护投资者权益,公司已根据中国证监会《上市公司 募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号― ―规范运作》的相关规定编制了《美芯晟科技(北京)股份有限公司2026 年半 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》,如实反映了公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《美芯晟科技(北京)股份有限公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》。

(三)审议通过《关于2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估 报告的议案》

为深入践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,切实维护公司全体股东 利益,基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,公司制定了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。2026 年上半年,公司根据行动方案,积极 开展和落实各项工作,编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年 度评估报告》。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经董事会战略规划委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《美芯晟科技(北京)股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半

年度评估报告》。

特此公告。

美芯晟科技(北京)股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日