华远控股：第九届董事会第六次会议决议公告

编号:临2026-040

北京华远新航控股股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2026 年8 月20 日以电子邮件方式发出会议通知。会议于2026 年8 月27 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事7 人,实际参加表决 董事7 人,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有 关规定,会议审议并一致通过了如下决议:

一、审议并一致通过《北京华远新航控股股份有限公司2026 年 半年度报告》及摘要,并决定将公司2026 年半年度报告及摘要上报 上海证券交易所并对外披露。具体内容详见公司同日披露的《2026 年 半年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026 年第五次会议审 议通过,并同意提交公司董事会审议。

(表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票)

二、审议并一致通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报” 行动方案半年度评估报告的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于2026 年度“提质增效重回 报”行动方案的半年度评估报告》(公告编号:临2026-041)。

(表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票)

特此公告。

北京华远新航控股股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日