航天长峰：十三届二次董事会会议决议公告

北京航天长峰股份有限公司 十三届二次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京航天长峰股份有限公司(以下简称“航天长峰”或“公司”) 于2026 年年8 月18 日以书面形式发出通知,并于2026 年8 月28 日 上午在航天长峰大楼八层822 会议室以现场方式召开了十三届二次 董事会会议,应到董事9 人,实到董事9 人。本次会议经半数以上董 事推选,由肖海潮先生主持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案, 形成了如下决议:

1、审议通过了《公司2026 年半年度报告全文及摘要》。

公司2026 年半年度报告全文及摘要在提交董事会审议前已经董 事会审计委员会2026 年第五次会议审议通过。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

2、审议通过了公司《2026 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026 年第五 次会议审议通过。

详见《北京航天长峰股份有限公司2026 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-035)。

本议案表决结果如下:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

3、审议通过了公司《关于与航天科工财务有限责任公司开展关 联交易事项的持续风险评估报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026 年第五 次会议和公司独立董事专门会议审议通过。关联董事肖海潮、刘大军、 陈广才、王兴盛、原诚、徐睿回避了表决。

详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

本议案表决结果如下:3 票赞成,0 票弃权,0 票反对,6 票回避。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日