中科微至：第三届董事会第四次会议决议公告

中科微至科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科微至科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月28 日以现 场结合通讯方式召开了第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)。本次 会议通知于2026 年8 月18 日送达全体董事。会议应出席董事9 人,实际出席董 事9 人,会议由公司董事长李功燕先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《中科 微至科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议 合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并办理工 商变更登记的议案》

根据公司经营和业务发展的需要,公司经营范围拟增加以下内容:“职业中 介活动,劳务派遣服务”。最终的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过,本议案尚需提交 股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分 条款并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2026-039)。

(二) 审议通过《关于公司2026 年半年度报告及其摘要的议案》

公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规则

的要求,编制了2026 年半年度报告及摘要。公司董事会认为公司对2026 年半年 度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2026 年半年度的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中科微至2026 年半年度报告》及《中科微至2026 年半年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案半年度 评估报告的议案》

为践行“以投资者为本”的发展理念,持续推动实现高质量发展目标,优化经 营、规范治理和维护公司全体股东利益,公司于2026 年4 月23 日在上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)披露了《中科微至2025 年度“提质增效重回报”专项 行动方案的评估报告暨2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》。2026 年上 半年,公司积极开展和落实有关工作,编制了《2026 年度“提质增效重回报”行动 方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中科微至2026 年度“提质增效重回报”行动方案的 半年度评估报告》。

(四) 审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第1 号――规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司 编制了《中科微至2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告的议案》。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中科微至2026 年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告》(公告编号:2026-041)。

(五) 审议通过《关于<公司第三期员工持股计划>预留份额分配的议案》

根据《中科微至第三期员工持股计划》的相关规定,公司计划由不超过2 名 认购对象认购预留份额3.84 万股。根据公司2026 年第一次临时股东会的相关授 权,本次预留份额的分配在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于第三期员工持股计划预留份额分配的 公告》(公告编号:2026-044)。

(六) 审议通过《关于向公司2026 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留限制性股票的议案》

由于《中科微至2026 年限制性股票激励计划(草案)》的预留授予条件已经 成就,公司计划以2026 年8 月28 日为预留授予日,向符合条件的2 名激励对象 授予5.76 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于向2026 年限制性股票激励计划激励 对象授予预留限制性股票的公告》(公告编号:2026-043)。

(七) 审议通过《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年9 月15 日召开公司2026 年第二次临时股东会,并提请公 司股东就以下议案进行审议:《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款并 办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于2026 年8 月31 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《中科微至关于召开2026 年第二次临时股东会的通 知》(公告编号:2026-042)。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日