ST美克：第八届董事会第四十六次会议决议公告

美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

美克国际家居用品股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四十 六次会议于2026 年8 月27 日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2026 年 8 月22 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆(Mark Feng)主持,公司董 事共8 人,参会董事8 人,全体高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过 如下决议:

一、审议通过了公司《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票

具体内容详见同日披露的《2026 年半年度报告及摘要》。

二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司治理结构,强化公司内部管理工作,提升公司规范运作水 平,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号―规范运作》等法律法规、规范性和自律性文件 的有关规定和要求,结合公司自身实际情况,公司对七项内部管理制度进行了修 订。

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司同日披露的各项制度。

三、审议通过了《关于出售M.U.S.T. Holdings Limited 股权及Jonathan Charles 品牌相关资产的议案》

为进一步优化资产结构、聚焦核心主业,公司全资子公司美克国际事业贸易 有限责任公司(香港注册,以下简称"美克国际")拟与Jonathan Mark Sowter 先生("Jonathan Charles"品牌联合创始人,以下简称"Sowter 先生")签署《股

权购买协议》(SPA),出售其持有的M.U.S.T. Holdings Limited(BVI 公司, 编号1737185,美克国际之控股子公司,以下简称"标的公司")46,113 股股份(占 已发行股份总数的60%);同时,美克国际全资子公司Vivet Inc.(美国特拉华 州)拟与Sowter 先生指定的收购主体Heritage Furniture LLC 签署《资产购买 协议》(APA),出售"Jonathan Charles"品牌美国业务相关资产(包括知识产 权、存货、合同权益、许可证及业务数据等)。两项交易互为条件、同步交割, 并同步签署《终止契约》《董事辞任函》《免责契据》《注册代理人指令函》等 配套文件。本次交易不构成重大资产重组,亦不构成关联交易。且本次事项无需 股东会审议。

表决结果:同意8 票、反对0 票、弃权0 票

具体内容详见公司同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于出售 M.U.S.T. Holdings Limited 股权及Jonathan Charles 品牌相关资产的公告》

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日