申联生物：关于聘任副总经理的公告

申联生物医药(上海)股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

申联生物医药(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会 第九次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1 号――规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》等有关规定,为完善公司治理结构,经公司总经理提名、董事会提名委员 会资格审查通过,董事会同意聘任高旭先生为公司副总经理,任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。现就相关情况公告如下:

高旭先生具有三十余年兽用生物制品行业从业经历,自2007 年加入申联生 物以来,先后担任公司市场总监、营销总监、总经理及战略销售官等职务,熟悉 公司研发、生产、销售全链条业务,拥有丰富的市场营销、团队管理与高层运营 经验,具备胜任公司副总经理岗位的能力与资质(简历详见附件)。

截至本公告披露日,高旭先生未直接持有公司股份,通过上海申太联投资合 伙企业(有限合伙)间接持有公司约825,000 股股份,与公司持股5%以上股东 及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定,不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不存在被中国证监会认 定为市场禁入人员且尚未解除的情况。

特此公告。

申联生物医药(上海)股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日

附件:

高旭先生简历

高旭先生,男,1971 年11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,甘肃农 业大学畜牧兽医专业本科。1992 年7 月至1998 年10 月,就职于农业农村部兰 州生物药厂,历任技术员、车间主任、销售员;1998 年10 月至2007 年11 月, 就职于中牧实业股份有限公司,历任销售员、销售经理。2007 年11 月加入申联 生物,历任市场总监、营销总监、副总经理、总经理、战略销售官。现任公司副 总经理。