中航重机：第八届董事会第三次会议决议公告

中航重机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议于2026 年8 月27 日以现场加视频方式召开。会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人 (其中,董事冯彦成、石永勇因工作原因未能亲自出席,分别书面委托董事冉兴、 职工董事毛辕代为出席并行使表决权),公司董事长冉兴主持本次会议。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定,会议合法 有效。

与会董事经认真审议,以记名投票表决方式,审议通过如下议案:

一、审议通过《中航重机股份有限公司2026 年半年度报告》

经审议,会议认为《中航重机股份有限公司2026 年半年度报告》内容真实、 准确、完整,能够客观、公允地反映公司2026 年半年度的经营成果、财务状况 及发展情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意2026 年半 年度报告全文及摘要。

该议案中的财务信息已经审计与风险控制委员会审议通过。

告》

二、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

经审议,会议认为公司2026 年半年度募集资金严格按照募集资金管理制度

及相关法律法规要求存放、管理和使用,不存在募集资金被挪用、占用、违规使 用等情况,专项报告能够真实、准确反映募集资金存放与使用的实际情况,同意 《关于公司2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风 险持续评估报告》

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过、独立董事专门会议审议通过。

经审议,会议认为中航工业集团财务有限责任公司经营状况良好,内部控制 制度健全,风险管控能力较强,公司与该公司发生的关联存贷款业务符合相关法 律法规及《公司章程》规定,定价公允,风险可控,不会对公司生产经营及财务 状况造成不利影响,同意《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷 款的风险评估报告》。

决。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事褚林塘、徐洁回避表

四、审议通过《关于2026 年半年度利润分配预案的议案》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

经综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展,结合公司的现金状况,公司 同意本次利润分配预案。

该议案需提交股东会审议批准。

案》

五、审议通过《关于2026 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议

本议案已经公司审计与风险控制委员会审议通过。

经审议,会议认为本次计提信用减值损失、资产减值损失等遵照并符合《企 业会计准则》和公司会计政策的规定,依据充分,基于谨慎性原则,能公允地反 映公司实际资产状况、财务状况。

六、审议通过《关于提名公司独立董事的议案》

该议案已经提名委员会审议通过。

经审议,会议同意提名兰苑培同志为公司独立董事,其任期自股东会审议通 过之日起,至第八届董事会任期届满之日止。

该议案需提交股东会审议批准。

七、审议通过《关于聘任公司首席合规官的议案》

该议案已经提名委员会审议通过。

经审议,会议同意聘任冯彦成同志为公司首席合规官。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日