安乃达：第四届董事会第十七次会议决议公告

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 第十七次会议于2026年8月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通 知和材料已于2026年8月17日以电子邮件等方式通知公司全体董事。会议由公司董 事长黄洪岳先生主持,应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召集、召开和 表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《安乃达驱动技术(上 海)股份有限公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决,本次会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议,董事会认为:公司《2026年半年度报告》全文及其摘要包含的信息 公允、全面、真实地反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项,所披露的信 息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

(二)审议通过 (《关于<2026) 年半年度募集资金管理、存放与实际使用情况

[的专项报告 > 的议案》]

经审议,董事会认为:公司2026年半年度募集资金管理、存放与实际使用情 况符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号――规范运作》的相关规定。报告期内,募集资金的管理与使用不存在违 规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于2026年半年度募集资金管理、存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2026-044)。

(三)审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告 的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,回避0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的公告》(公告编号: 2026-045)。

(四)审议通过《关于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的议 案》

关联董事李进先生已回避表决。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避1票。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于受让控股子公司部分股权并对其增资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-046)。

特此公告。

安乃达驱动技术(上海)股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日