有研粉材：关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：688456证券简称：有研粉材公告编号：2026-018

有研粉末新材料股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际

使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）2021年

月

日出具的《关于同意有研粉末新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕251号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,000万股，每股面值人民币

1.00元，每股发行价为人民币

10.62元，合计募集资金人民币318,600,000元，扣除发行费用人民币34,664,220.14元（不含税），募集资金净额为人民币283,935,779.86元。本次募集资金已于2021年3月12日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2021]13158号”《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况截至2026年

月

日，公司累计投入募集资金项目总额为248,748,272.11元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为16,456,155.66元,募投项目结项补充流动资金52,500,245.04元，募集资金余额为299.09元，其中账户留存手续费

299.07元，募集资金专户余额为人民币

0.02元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理和存储情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第

号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《有研粉末新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《募集资金管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》，公司从2021年3月12日起对募集资金实行专户

存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2026年

月

日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况截至2026年6月30日，公司共有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币

注：中国工商银行（泰国）股份有限公司5100022337账户为有研泰国募集资金专户5100151261的泰铢账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2026年6月30日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表

）。

（二）募投项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况报告期内，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理、投资产品的情况。

（五）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况报告期内，公司将募投项目结项后的节余募集资金转出用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公司于2026年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《有研粉末新材料股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-045）。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金存放、管理与实际使用情况的相关信息，且募集资金的使用和管理不存在违规情况。

有研粉末新材料股份有限公司董事会

2026年8月31日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。