艾迪精密：第五届董事会第十五次会议决议

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议

时 间:2026 年8 月27 日

地 点:烟台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9 楼会议室

出席董事:宋飞、徐尚武、宋鹏、宋鸥、宋宇轩、付晓东、李宏宝、冷敏娟、姜继海

主持人:宋飞

会议议题:

1.《关于公司2026 年半年度报告及报告摘要的议案》

2.《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

2026 年8 月27 日,烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议在烟 台艾迪精密机械股份有限公司办公楼9 楼会议室召开。应到董事9 人,实到董事9 人。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定。本次会 议以记名投票的方式,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及报告摘要的议案》,同意关于公司 2026 年半年度报告及报告摘要;

本议案经审计委员会事先审议通过,并同意提交董事会审议。

赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

二、审议通过《关于公司2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告的议案》,同意公司2026 年上半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专 项报告;

赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此决议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《烟台艾迪精密机械股份有限公司第五届董事会第十五次会议决 议》的签字页)

出席会议董事(签字):

宋飞 徐尚武 宋鹏 宋鸥 SONG YUXUAN 付晓东

宋鸥

SONG YUXUAN

(宋宇轩)

宋鹏

付晓东

李云宝

冷做辅

姜海

李宏宝

冷敏娟

姜继海

2026 年8 月27 日