艾迪精密：第五届董事会第十五次会议决议公告

烟台艾迪精密机械股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

烟台艾迪精密机械股份有限公司(以下简称“公司”或“艾迪精密”)第五 届董事会第十五次会议于2026 年8 月27 日以现场结合通讯方式召开;会议通知 于2026 年8 月24 日以书面或电子邮件方式送达;本次会议应到董事9 人,实际 出席会议9 人,会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年半年度报告及报告摘要的议案》;

本议案经审计委员会事先审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告议案》;

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日