中国化学：第六届董事会第三次会议决议公告

中国化学工程股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

? 公司全体董事均出席本次董事会。

? 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

中国化学工程股份有限公司第六届董事会第三次会议通知 于2026 年8 月18 日发出,会议于2026 年8 月28 日以现场会议 的方式召开。本次会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人。会 议由董事长莫鼎革先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司2026 年半年度报告的议案》

本议案已于2026 年8 月18 日经第六届董事会审计与风险委 员会第二次会议审议通过。

(二)《关于公司2026 年中期利润分配的议案》

同意公司2026 年中期每10 股派送现金红利1.05 元(含税), 本次利润分配将以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟

维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

本议案已于2026 年8 月18 日经第六届董事会审计与风险委 员会第二次会议审议通过。同意将该议案提交股东会审议。

(三)《关于公司化工实业企业专用机器设备折旧年限调整 的议案》

本议案已于2026 年8 月18 日经第六届董事会审计与风险委 员会第二次会议审议通过。该事项尚需报上级主管部门备案。

(四)《关于公司对财务公司风险持续评估报告的议案》

本议案已于2026 年8 月18 日经独立董事专门会议2026 年 第三次会议、第六届董事会审计与风险委员会第二次会议审议通 过。

莫鼎革先生、邓兆敬先生作为关联董事回避表决。

表决结果:通过。同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

(五)《关于公司“提质增效重回报”行动方案2026 年上 半年评估报告的议案》

(六)《关于召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

中国化学工程股份有限公司

2026 年8 月31 日