辽宁成大：第十一届董事会第十六次会议决议公告

辽宁成大股份有限公司 第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月18 日以 书面和电子邮件方式发出召开第十一届董事会第十六次会议的通知,会议于2026 年8 月28 日在公司会议室以通讯方式召开并做出决议。公司董事9 名,出席会 议董事9 名。会议由董事长徐飚先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《辽宁成大股份有限公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事 项:

一、公司2026 年半年度报告全文和摘要(详见上海证券交易所网站)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、关于修订《辽宁成大股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案(详见 上海证券交易所网站)

三、关于制定《辽宁成大股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》 的议案(详见上海证券交易所网站)

四、关于聘请公司2026 年度审计机构的议案

详见《辽宁成大股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026 -067)

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议批准。

五、关于召开2026 年第三次临时股东会的议案

公司定于2026 年9 月15 日,采用现场投票与网络投票相结合的方式,召开 2026 年第三次临时股东会。详见《辽宁成大股份有限公司关于召开2026 年第三 次临时股东会的通知》(公告编号:2026-068)。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日