恒为科技：第四届董事会第十八次会议决议公告

恒为科技(上海)股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

恒为科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八 次会议于2026 年8 月28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。本次会议召 开前,公司已向全体董事发出电子邮件会议通知,并提交了会议材料。会议应到 董事7 名,实到董事7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司 章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议并通过了《关于2026 年半年度报告及摘要的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上 海)股份有限公司2026 年半年度报告》及摘要(公告编号2026-045)

(二) 审议并通过了《关于2026年半年度利润分配方案的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司2026 年半年度利润分配方案为:以权益分派方案实施股权登记日的公 司总股本为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.06 元(含税),不转增, 不送红股。

截至目前,公司总股本为320,209,243 股,合计拟派发现金红利1,921,255.46 元(含税),占2026 年1-6 月合并口径归属于上市公司股东净利润的8.71%。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每 股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上 海)股份有限公司关于2026 年半年度利润分配方案的公告》 (公告编号2026-046)。

(三) 审议并通过了《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《恒为科技(上 海)股份有限公司关于2026 年半年度计提资产减值准备的公告》 (公告编号2026047)。

特此公告。

恒为科技(上海)股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月31 日