京沪高铁：第五届董事会第十九次会议决议公告

京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。

京沪高速铁路股份有限公司(以下简称公司)第五届董 事会第十九次会议于2026 年8 月18 日以书面方式发出通 知,于2026 年8 月28 日以通讯形式召开。本次会议应参加 表决董事10 人,实际参加表决董事10 人。会议召开符合《公 司法》等法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。

会议审议通过了以下议案。

案》

一、审议通过《关于公司2026 年半年度报告及摘要的议

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司2026 年度“提质增效重回报” 行动方案半年度评估报告的议案》

三、审议通过《关于公司总经理工作细则的议案》

四、审议通过《关于公司董事会秘书工作细则的议案》

五、审议通过《关于公司对外担保管理规定的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于公司重大信息内部报告制度的议案》

七、审议通过《关于公司董事和高级管理人员持股变动 管理规定的议案》

八、审议通过《关于公司关于规范与关联方资金往来的 管理制度的议案》

九、审议通过《关于公司年报信息披露重大差错责任追 究制度的议案》

特此公告。

京沪高速铁路股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日