珠海中富：第十二届董事会2026年第三次会议决议公告

珠海中富实业股份有限公司 第十二届董事会2026 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事 会2026年第三次会议通知于2026年8月28日以电子邮件方式发出,会 议于2026年8月31日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董 事六人,实际出席董事六人(其中,董事长许仁硕,独立董事徐小宁、 游雄威、潘莹以通讯表决方式出席会议)。会议由公司董事长许仁硕 先生主持,公司高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定,合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案,并形成决议如下:

一、审议通过《关于申请抵押担保贷款的议案》

公司于2025 年9 月12 日与鞍山银行股份有限公司(以下简称“鞍 山银行”)签署了《流动资金借款合同》(以下简称“借款合同”), 贷款额度为1.36 亿元人民币,公司以三处自有不动产和全资子公司 珠海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司一处房地产为该项贷款提供抵 押担保。

该贷款将于2026 年9 月22 日到期,目前该《借款合同》项下贷 款余额1.36 亿元。公司现拟向鞍山银行申请不高于1.36 亿元流动资 金贷款,以三处自有不动产提供7790 万元抵押担保,全资子公司珠 海保税区中富聚酯啤酒瓶有限公司以一处房地产提供5810 万元抵押 担保。贷款用途为:办理转贷。

此次贷款额度在公司2025 年度股东会授权范围之内,经公司董

事会会议审议通过后即可实施。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于申请抵押担保贷款的公告》。

二、审议通过《关于全资子公司租赁厂房的议案》

公司全资子公司重庆乐富包装有限公司双福分公司原租赁的厂 房即将到期,现拟向重庆江津科创产业发展有限公司继续租赁原厂房 用于生产经营,厂房租赁建筑面积为21988.76 平方米,预计交易总 价约为人民币2,714.43 万元(含80 万元保证金)。

本次交易不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次交易在公司董事会决策权限范围内, 无需提交股东会审议。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司租赁厂房的公告》。

三、审议通过《关于签署<股权转让框架协议>暨筹划重大资产出 售的议案》

公司拟向苏州可得制冷科技有限公司(以下简称“苏州可得”) 转让全资子公司杭州中富容器有限公司100%股权(以下简称"本次交 易")。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定并经初步测 算,本次交易预计构成重大资产出售;本次交易对方苏州可得与公司 无关联关系,本次交易不构成关联交易。

本次交易尚处于筹划阶段,交易方案和交易条款仍需交易各方进 一步论证和沟通协商,公司拟与苏州可得签署《股权转让框架协议》,

本次交易价格、交割条件、正式权利义务以双方后续签署的正式《股 权转让协议》为准。

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票,表决通过。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于筹划重大资产出售的提示性公 告》。

四、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日