陕国投A：第十届董事会第四十四次会议决议公告

陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026 年8 月 22 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第四十四次会议的通知,并于2026 年8 月28 日(星期五)上午9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次 会议应出席董事10 名,实际出席会议董事10 名,全体董事均亲自出席了会议; 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议由公司董事长姚卫东主持,经与会董事认真审议和表决,会议通过 了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《陕西省国际信托股份有限公司“十五五”发展规划》。

为科学谋划中长期发展,公司紧扣信托行业高质量发展要求,锚定强基固本、 追赶超越、高质量发展目标,深入贯彻党的二十届四中全会、省委十四届九次全 会精神,对标信托“1+N”配套政策体系,围绕公司第二次党代会“一六八”战 略部署,结合经营发展实际,编制形成《陕西省国际信托股份有限公司“十五五” 发展规划》。

本规划已经董事会战略发展委员会审议通过。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

2.审议通过了《新一代信息系统规划建设方案》。

本方案立足公司全景业务布局,精准对标监管合规要求与行业技术发展趋势, 全面适配公司战略落地需求,从业务支持与技术管控两大方面,规划了“一核领

航、四梁支撑、双轮驱动、六能强基”的全新科技发展体系,全方位赋能业务转 型升级、精细化运营管理、全流程风险合规管控,全面夯实公司数智化发展底座, 助力公司打造行业一流的数智化信托综合服务能力,为公司战略落地提供坚实科 技支撑。

表决情况:同意10 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

3.审议通过了《关于以自有资金开展股权投资的议案》。

同意公司以自有资金受让西安曲江文化金融控股(集团)有限公司持有的开 源证券股份有限公司1.0371%股权,对应47,846,885 股股份。

本议案已经董事会风险管理委员会、董事会关联交易控制委员会和独立董事 专门会议审议通过。在审议和表决本议案时,关联董事赵忠琦先生回避表决,由 9 名非关联董事进行表决。

本议案全文详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外 投资暨关联交易公告》(2026-47)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

表决结果:通过

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.董事会专门委员会审议、独立董事过半数同意的证明文件;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董 事 会

2026 年8 月31 日