鹏辉能源：2026年第三次临时股东会决议公告

广州鹏辉能源科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会不涉及变更、否决议案的情况。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026年8月31日(星期一)下午14:30

(2)网络投票时间为:2026年8月31日

其中,①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2026年8月31日上 午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年8月31日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:广州市番禺区沙湾镇市良路912 号广州鹏辉能源科技股份 有限公司六楼会议室。

3、召集人:公司董事会

4、主持人:副董事长鲁宏力先生

5、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”) 《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)等有关法律、法规、规范性 文件及《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关 规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东308 人,代表股份151,751,560 股,占公司有表决权股 份总数的30.1487%。

其中:通过现场投票的股东5 人,代表股份132,204,007 股,占公司有表决权股份 总数的26.2652%。

通过网络投票的股东303 人,代表股份19,547,553 股,占公司有表决权股份总数 的3.8835%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东306 人,代表股份19,579,834 股,占公司有表决 权股份总数的3.8900%。

其中:通过现场投票的中小股东3 人,代表股份32,281 股,占公司有表决权股份 总数的0.0064%。

通过网络投票的中小股东303 人,代表股份19,547,553 股,占公司有表决权股份 总数的3.8835%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议案。

1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的 议案》

本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决 情况如下:

1.01 选举夏信德先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数150,548,818 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2074%,当选。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数18,377,092 股,占出席会议中小股东所 持股份的93.8572%。

1.02 选举甄少强先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数150,539,805 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2015%,当选。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数18,368,079 股,占出席会议中小股东所 持股份的93.8112%。

1.03 选举鲁宏力先生为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数150,539,605 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2014%,当选。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数18,367,879 股,占出席会议中小股东所 持股份的93.8102%。

1.04 选举夏杨女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数150,539,313 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2012%,当选。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数18,367,587 股,占出席会议中小股东所 持股份的93.8087%。

1.05 选举梁朝晖女士为公司第六届董事会非独立董事

表决结果:同意股份数150,539,806 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2015%,当选。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数18,368,080 股,占出席会议中小股东所 持股份的93.8112%。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议 案》

本次会议经过逐项审议,采用累积投票制表决通过了该项议案。逐项累积投票表决 情况如下:

2.01 选举南俊民先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意股份数150,630,507 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2613%,当选。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数18,458,781 股,占出席会议中小股东所 持股份的94.2745%。

2.02 选举彭方平先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意股份数150,644,615 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.2706%,当选。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数18,472,889 股,占出席会议中小股东所 持股份的94.3465%。

2.03 选举刘明先生为公司第六届董事会独立董事

表决结果:同意股份数150,647,907 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的

99.2727%,当选。

其中中小投资者表决情况为:同意股份数18,476,181 股,占出席会议中小股东所 持股份的94.3633%。

3、审议通过《关于确认董事角色的议案》

总表决情况:

同意151,559,760 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8736%;反对 169,300 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1116%;弃权22,500 股(其中, 因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0148%。

中小股东总表决情况:

同意19,388,034 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0204%; 反对169,300 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8647%;弃权 22,500 股(其中,因未投票默认弃权200 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的0.1149%。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所。

2、见证律师:年夫兵律师、石力律师。

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员和召集 人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定,本次股东会的表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第三次临时股东会决议;

2、北京市中伦(深圳)律师事务所关于广州鹏辉能源科技股份有限公司2026 年第 三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日