鹏辉能源：第六届董事会第一次会议决议的公告

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广州鹏辉能源科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

广州鹏辉能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2026 年8 月31 日下午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知于2026 年8 月31 日召开的2026 年第三次临时股东会后发出,经董事会全体成员同意,豁免会议通 知时间要求,应出席本次会议董事九人,实际出席董事九人,会议由董事长夏信德先生 主持,公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》(以下简称“《公司法》”)、《广州鹏辉能源科技股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的规定。会议审议并通过了以下决议:

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》(该项议案经表决: 同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

选举夏信德先生为公司第六届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过了《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》(该项议案经表 决:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

选举鲁宏力先生为公司第六届董事会副董事长,任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。

(三)审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》(该项 议案经表决:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会, 各专门委员会成员如下:

选举独立董事刘明先生、独立董事南俊民先生、非独立董事梁朝晖女士为公司第六

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届董事会审计委员会委员,其中,刘明先生担任董事会审计委员会召集人,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举独立董事南俊民先生、独立董事彭方平先生、非独立董事夏杨女士为公司第六 届董事会提名委员会委员,其中,南俊民先生担任董事会提名委员会召集人,任期三年, 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举独立董事彭方平先生、独立董事南俊民先生、非独立董事梁朝晖女士为公司第 六届董事会薪酬与考核委员会委员,其中,彭方平先生担任董事会薪酬与考核委员会召 集人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

选举非独立董事夏信德先生、非独立董事甄少强先生、非独立董事夏杨女士为公司 第六届董事会战略委员会委员,其中,夏信德先生担任董事会战略委员会召集人,任期 三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

(四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(该项议案经表决:同意 票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

聘任甄少强先生为公司总裁,鲁宏力先生为公司副总裁,潘丽女士为公司财务负责 人,鲁宏力先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满之日止。

(五)审议通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》(该项议案经表决:同意票 9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

聘任李晓敏女士为公司内部审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至本届董事会任期届满之日止。

(六)审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》(该项议案经表决:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票)

聘任刘小林先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至 本届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

广州鹏辉能源科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。

特此公告。

广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日