万通发展：第九届董事会第三十次临时会议决议公告

北京万通新发展集团股份有限公司 第九届董事会第三十次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京万通新发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月31 日以现场结合通讯表决的方式召开第九届董事会第三十次临时会议,会议通知于 2026 年8 月28 日以电子邮件形式送达各位董事。

本次会议应出席董事7 名,实际出席董事7 名。本次会议由董事长王薇女 士主持,会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议及投票表决,本次会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限 制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《北京万通新发展集团股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2025 年第二次临时 股东大会的授权,董事会经过认真审议核查,认为公司2025 年限制性股票激励 计划预留授予条件已经成就,同意以2026 年8 月31 日为预留授予日,向符合授 予条件的120 名激励对象授予13,143,750 股限制性股票,授予价格为6.25 元/股。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励 对象预留授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-052)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于回购注销2025 年限制性股票激励计划部分首次授予 限制性股票的议案》

鉴于公司2025 年限制性股票激励计划首次授予的2 名激励对象已离职,不 再具备激励对象资格,根据《北京万通新发展集团股份有限公司2025 年限制性 股票激励计划(草案)》的有关规定以及2025 年第二次临时股东大会的授权, 董事会同意对前述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票340,000 股进行 回购注销并办理相关手续。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《关于回购注销2025 年限制性股票激励计 划部分首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-053)。

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2026 年9 月1 日