四川九洲：关于聘任公司董事会秘书的公告

四川九洲电器股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)于2026 年8 月31 日下午在公司会议室以通讯方式召开第十四届董事会2026 年度第二次会议于审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任罗来 所先生为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至本届 董事会任期届满之日止。罗来所先生已取得深圳证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书,其任职资格符合深圳证券交易所相关规 定。(罗来所先生简历附后)

罗来所先生联系方式如下:

联系地址:四川省绵阳市科创园区九洲大道259 号

联系电话:0816-2336252

联系传真:0816-2336335

电子邮箱:dsb@jiuzhoutech.com

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日

董事会秘书简历:

罗来所,男,1983 年12 月出生,中国籍,经济师,工程硕 士。历任四川九洲电器集团有限责任公司资产营运管理部部长助 理(2014 年8 月-2019 年7 月,主要从事投资并购等资本运作工 作),四川九洲创业投资有限责任公司副总经理(2019 年7 月 -2024 年6 月,主要从事基金等财务投资工作),四川九洲投资 控股集团有限公司资本运营部副部长(2024 年6 月-2025 年10 月,主要从事投资并购等资本运作工作)。现任四川九洲电器股 份有限公司副总经理、董事会秘书。

罗来所先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司董事和高级管理人员不存在关联关系; 截止目前,直接持有公司股票10,000 股。罗来所先生已取得董 事会秘书资格证书,不存在不得被提名为高级管理人员的情形; 不是失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论之情形; 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。