四川九洲：第十四届董事会2026年度第二次会议决议公告

四川九洲电器股份有限公司 第十四届董事会2026 年度第二次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司(以下简称公司)第十四届董事 会2026 年度第二次会议于2026 年8 月31 日下午在公司会议室 以通讯方式召开。会议通知于2026 年8 月31 日以电话通知方式 送达。本次董事会由董事长谷雨先生主持,公司高级管理人员、 董事会秘书列席会议。会议应参加表决董事7 人,实际参加表决 董事7 人。会议召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了 以下议案:

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

公司董事会聘任罗来所先生为公司董事会秘书,任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于聘 任公司董事会秘书的公告》。

二、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。

表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事谷雨、 田殷、肖娓娓、张邯因在公司控股股东四川九洲投资控股集团有 限公司任职,均已回避表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会预审通过。

详见公司同日在《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于公 司对外投资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1.公司第十四届董事会2026 年度第二次会议决议;

2.公司第十四届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3.公司第十四届董事会独立董事专门会2026 年第一次会议 决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日