江苏华辰：2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603097证券简称：江苏华辰公告编号：2026-050转债代码：113695债券简称：华辰转债

江苏华辰变压器股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况(一)股东会召开的时间：

2026年

月

日(二)股东会召开的地点：江苏省徐州市铜山经济开发区第二工业园内钱江路北，银山路东江苏华辰办公楼一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长张孝金先生因工作原因出差外地，未能现场主持会议，以通讯方式出席会议，经

全体与会董事一致同意，推举董事张晨晨女士主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书杜秀梅女士出席本次会议；公司高管李刚、翟基宏、高冬、沙丽列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

(二)累积投票议案表决情况

3、议案名称：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

4、议案名称：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(3)、关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

(4)、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明议案3、议案4已对中小投资者单独计票。议案1、议案2为特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所律师：黄超、陈浩男

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏华辰变压器股份有限公司董事会

2026年9月1日