统联精密：关于“统联转债”转股价格调整的公告

债券代码:118066

债券简称:统联转债

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于“统联转债”转股价格调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

调整前转股价格:56.20 元/股

?调整后转股价格:55.96 元/股

?转股价格调整起始日期:2026 年9 月7 日

?“统联转债”的转股期起止日期为2026 年9 月7 日至2032 年3 月1 日,目 前尚未进入转股期,本次调整不涉及暂停转股,“统联转债”正常交易,不停牌。

一、转股价格调整依据

根据深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年限 制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期(第三批次)、预留授予部分第三 个归属期(第二批次)以及2024 年限制性股票激励计划第一个归属期(第二批次) 归属登记的结果,公司股本总数增加801,681 股,公司股本总数由161,858,827 股 增加为162,660,508 股。

根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关规定,在本次可转债发行 之后,若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可 转债转股而增加的股本)或配股、派发现金股利等情况,则转股价格相应调整 (保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。本次限制性股票激励计划股份归属 完成后,“统联转债”转股价格将进行调整,符合《募集说明书》的有关规定。

二、可转债转股价格的调整

根据《募集说明书》相关条款的规定,具体的转股价格的调整方式及计算公 式如下:

派送股票股利或转增股本: (P 1=P 0 div(1+n)) :

增发新股或配股: (P 1=(P 0+A ×k) div(1+k))

上述两项同时进行: (P 1=(P 0+A ×k) div(1+n+k)) :

派送现金股利: (P 1=P 0-D) :

上述三项同时进行: (P 1=(P 0-D+A ×k) div(1+n+k)) 。

其中:P0 为调整前转股价,n 为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率, A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现金股利,P1 为调整后转股价。

本次归属登记中,以7.23 元/股的价格合计归属657,698 股,以10.35 元/股的 价格合计归属143,983 股,共计归属801,681 股,公司股本总数由161,858,827 股 增加为162,660,508 股。

根据转股价格调整公式 (P 1=(P 0+A ×k) div(1+k)) ),其中,P0 为调整前转股 价56.20 元/股,A?为2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期(第 三批次)、预留授予部分第三个归属期(第二批次)归属股份增发新股价格7.23 元/股, (K_{1}) 为本次增发新股率0.4063%;A?为2024 年限制性股票激励计划第一个归 属期(第二批次)归属股份增发新股价格10.35 元/股, (K_{2}) 为本次增发新股率 (0.0886 %) ,则 (P 1=(56.20+7.23 ×0.4063 %+10.35 ×0.0886 %) div(1+0.4063 %+0.0886 %)) (≈55.96 元/股)

综上,“统联转债”的转股价格由56.20 元/股调整为55.96 元/股,调整后转 股价格自2026 年9 月7 日起至2032 年3 月1 日,目前尚未进入转股期,本次调整 不涉及暂停转股,“统联转债”正常交易,不停牌,敬请投资者注意投资风险。

三、其他

投资者如需了解“统联转债”的详细情况,请查阅公司于2026 年2 月26 日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:0755-23720932

邮箱:Stocks@pu-sz.com

联系地址:深圳市龙华区松轩社区环观中路282 号D 栋

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 董事会

2026 年9 月1 日