金田B3：关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

公告编号：2026-023证券代码：420016 证券简称：金田B3 主办券商：国信证券

金田实业（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年9月15日下午14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、持股凭证进行登记。

2、非自然人股东由法定代表人或企业负责人亲自出席会议的需持本人身份证、营业执照（复印件）或其他证明文件（复印件）、 法定代表人或企业负责人身份证明书、持股凭证进行登记；由法定代表人或企业负责人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）或其他证明文件（复印件）、法定代表人或企业负责人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）及持股凭证进行登记；（上述材料均需加盖公章）。

3、股东可以通讯方式办理登记，股东书面信函登记以当地邮戳日期为准，但出席会议时，需按上述要求出具相关文件。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记时间：2026年9月15日下午14：00

（三）登记地点：深圳市罗湖区和平路1161号泰山大厦3楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-22745250

（二）联系邮箱：regintian@163.com

（三）联系人：公司董事会办公室

（四）会议费用：参加会议的股东相关费用自理

五、备查文件

第十一届董事局第九次会议决议

金田实业（集团）股份有限公司董事会

2026年8月31日

附件：

授权委托书兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席2026年09月15日在深圳市罗湖区和平路1161号泰山大厦3楼会议室召开的金田实业（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代理行使表决权。本人已通过贵公司发布的召开临时股东会通知了解了本次临时股东会有关审议事项及内容，具体表决意见如下：

说明：

1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内对“同意”、“反对”或“弃权”进行选择，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

委托人股东账号： 持股数量：

受托人姓名（签名）：

身份证号码：

受托日期： 年 月 日

本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次会议结束。