金田B3：第十一届董事局第九次会议决议公告

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金田实业(集团)股份有限公司 第十一届董事局第九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:深圳市罗湖区和平路1161 号泰山大厦3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日以邮箱方式发出

5.会议主持人:张曙欣

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6 人,出席和授权出席董事5 人。

董事孙闯因异地出差缺席,未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 发布的《2026 年半年度报告》。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于拟取消独立董事暨修订<公司章程>的议案》

本议案结合公司现阶段经营发展及治理实际需要,拟取消公司独立董事设 置,并将董事局成员人数由 9 名调整为 5 名;对《公司章程》中涉及独立董事、 会议称谓等相关条款进行删除与调整,条款编排顺序相应顺延。本议案尚需提交 公司股东会审议通过,最终修订内容以市场监督管理部门登记为准。

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 发布的《拟取消独立董事暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于董事局换届的议案》

公司第十一届董事局已到期,现启动换届。新一届董事局拟缩编至5 人,不 再设置独立董事,提名祝显兵等5 人为董事候选人,相关事项需提交临时股东会 审议。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 发布的《董事、监事换届的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会通知的议案》

公司定于2026 年9 月15 日召开2026 年第一次临时股东会,具体内容见公 司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-025)。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

公司第十一届董事局第九次会议决议

金田实业(集团)股份有限公司

董事局

2026 年8 月31 日