金田B3：董事、监事换届公告

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金田实业(集团)股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年8 月31 日审议并通

提名祝显兵先生为公司董事,任职期限3 年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名陈牧天先生为公司董事,任职期限3,本次换届尚需提交2026 年第一次临时 股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股, 占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名冯超成先生为公司董事,任职期限3 年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名梁文彬先生为公司董事,任职期限3 年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名李振宇先生为公司董事,任职期限3 年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

祝显兵,男,1979 年3 月生,中共党员,大专学历。2002 年7 月至今任职于深圳 市金田物业管理有限公司,现任该公司副总经理。

冯超成,男,1984 年10 月生,中共党员,大专学历,财务专业。曾任职于深圳市 中安信业创业投资有限公司,历任审计、销售经理,任职十年。2019 年至今任职于中 国平安保险(集团)股份有限公司担任团队经理;2020 年起,担任深圳银贷通科技有 限公司、深圳创优胜汽车服务有限公司负责人、总经理。

梁文彬,男,1974 年生,大专学历。现任深圳市钰坤环境实业新城公司董事长、 湖北竹山新成物业管理有限公司董事长。

陈牧天,男,1994 年生,硕士研究生,中南林业科技大学经济管理学院毕业, 2019-2023 年任职珠海某国企经营分析部,现任深圳市钰坤环境实业有限公司副总经理, 熟悉PMP 工作流程,有丰富的企业战略管理及质量管理经验。

李振宇,男,1989 年生,硕士学历,中国注册会计师。先后任职于毕马威华振会 计师事务所(特殊普通合伙)、联想集团有限公司;2015 年12 月加入深圳市纺织(集 团)股份有限公司,历任证券事务代表、董事会办公室主任,现任财务部部长。

(二)换届的基本情况

过:

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司监事会于2026 年8 月31 日审议并通

提名陈建昌先生为公司监事,任职期限3 年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名高茄尧先生为公司监事,任职期限3 年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历

陈建昌,男,1992 年10 月生,硕士研究生学历,国际注册内部审计师,中级会计 师,中共党员。历任大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员,深圳市 纺织(集团)股份有限公司审计部审计管理岗、主管、高级主管。现任深圳市纺织(集 团)股份有限公司审计部副部长。

高茄尧,男,1986 年12 月生,大专学历,现任于深圳市金田物业管理有限公司综

合管理服务部。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程 等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

本次换届符合《公司法》及公司章程的有关规定,符合公司经营管理需要。本次变 更未导致公司所属行业、主营业务发生变化,未对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

1.公司第十一届董事局第九次会议决议;

2.公司 第十一届监事会第九次会议。

金田实业(集团)股份有限公司

董事局

2026 年8 月31 日