金田A3：第十一届监事会第九次会议决议公告

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金田实业(集团)股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月31 日

2.会议召开方式: √现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:深圳市罗湖区和平路1161 号泰山大厦3 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月21 日 以邮箱方式发出

5.会议主持人:华远兵

6.召开情况合法合规性说明:

会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn) 发布的《2026 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于监事会换届的议案》

1. 议案内容:

公司第十一届监事会任期已届满,现进行换届工作,提名陈建昌、高茄尧为 新一届监事候选人。具体内容见公司于同日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事换届公告》(公告编号:2026-021)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

第十一届监事会第九次会议决议

金田实业(集团)股份有限公司

监事会

2026 年8 月31 日