中南3：第九届监事会第十二次会议决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式: √现场会议

√电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公地点

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:钱军主席

6.召开情况合法合规性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席监事3 人,出席和授权出席监事3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

1. 议案内容:

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《2026 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

1. 议案内容:

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于修改<公司章程> 部分条款的公告》和《公司章程》(建议修订稿)。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届监事会第十二次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

监事会

2026 年8 月31 日