中南3：第九届董事会第二十一次会议决议公告

江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司办公地点

4.会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:陈锦石董事长

6.会议列席人员:监事

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事7 人,出席和授权出席董事7 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年半年度报告》

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《2026 年半年度报告》。

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于修改<公司章程> 部分条款的公告》和《公司章程》(建议修订稿)。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立 意见。

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于第十届董事会非职工代表董事候选人的议案》

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于提名非职工代表 董事候选人的公告》。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立 意见。

本议案尚需提交股东会审议。

(四)审议通过《关于为阜南新路等公司提供担保的议案》

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《关于为阜南新路等公 司提供担保的公告》。

公司现任独立董事石军、王云川、张秋敏、崔光灿对本项议案发表了同意的独立 意见。

本议案尚需提交股东会审议。

(五)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

详见全国中小企业股转系统(www.neeq.com.cn)上公司《2026 年第三次临时股 东会通知》。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、第九届董事会第二十一次会议决议。

江苏中南建设集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日