大有能源：关于聘任董事会秘书的公告

河南大有能源股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书的基本情况

经河南大有能源股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第 一次会议审议,同意聘任董海先生担任公司董事会秘书。董海先生具 有良好的职业道德和个人品德,熟悉证券法律法规和证券交易所业务 规则,其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书 监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定,具体如下。

(一)董海先生现任公司董事会秘书部总经理,曾任公司证券事 务代表、董事会秘书部副总经理,具备与履行董事会秘书职责相关的 五年以上工作经验;

(二)截至公告披露日,不存在以下情形:

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3 条规定的不得担任 上市公司董事、高级管理人员的情形;

2.最近36 个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取 3 次以上行政监督管理措施;

3.最近36 个月内被证券交易所公开谴责或者3 次以上通报批评;

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董 事会秘书任职资格的情形。

(三)董海先生不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以

及财务负责人的情形,有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

(一)提名委员会建议

公司于2026 年8 月31 日召开第九届董事会提名委员会第四次会 议,本次会议对董海先生的任职资格进行了审核,提名委员会认为董 海先生具备担任公司董事会秘书的资格和能力,同意提名董海先生为 公司董事会秘书人选,并提请公司董事会审议。

(二)董事会审议和表决情况

公司于2026 年8 月31 日召开第十届董事会一次会议,审议通过 了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘任董海先生为公司董事会 秘书,表决结果为:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(三)董事会秘书培训及备案情况

董海先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,且公司已 向上海证券交易所完成本次董事会秘书任职资格备案。

董海先生联系方式如下:

联系电话:0398-5888908

电子邮箱:hndayou@163.com

联系地址:河南省义马市千秋路6 号大有能源董事会秘书部

特此公告。

河南大有能源股份有限公司董事会

2026 年9 月1 日