三全食品：2026年第一次临时股东会决议公告

三全食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议召集人：公司董事会

7、会议主持人：副董事长贾岭达女士

公司董事长陈南先生因公出差，根据《公司章程》规定，由公司副董事长贾岭达女士主持。

8、本次股东会的会议召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人167人，代表股份344,429,401股，占公司有表决权股份总数的39.7057%（截至股权登记日，公司总股本为879,184,048股，其中回购专户中库存股11,729,321股，有表决权股份总数为867,454,727股）。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份331,405,648股，占公司有表决权股份总数的38.2044%；通过网络投票的股东及股

东授权委托代表162人，代表有表决权的股份13,023,753股，占公司有表决权股份总数的1.5014%。

公司部分董事、董事会秘书及北京市君泽君律师事务所的见证律师出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市君泽君律师事务所。

2.律师姓名：赵磊、黄凌寒。

3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1.三全食品股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2.北京市君泽君律师事务所关于本次股东会的法律意见。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年9月1日