金河生物：第七届董事会第八次会议决议公告

金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议 于2026 年8 月28 日以电子邮件方式发出通知,并于2026 年8 月31 日以通讯方 式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9 人,实到董事9 人(含兼任 董事会秘书的董事),本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有 效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于美国子公司对外投 资建设项目的议案》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海 证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于美国子公司 对外投资建设项目的公告》。

二、备查文件

1、第七届董事会第八次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日