万辰集团：第五届董事会第一次会议决议公告

福建万辰食品集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建万辰食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次 会议于2026 年8 月31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会 议为新一届董事会第一次会议,经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 会议应参与表决董事9 名,实际参与表决董事9 名。经公司过半数董事推举,本 次会议由董事王丽卿主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议,公司 董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律、法规以及《福建万辰食品 集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2 号――创业板上市公司规范运作》等有关规定,董事会同意选举王丽卿女士 为第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事 会届满为止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-100)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号――创业 板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有 关规定,公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会,经第五届董事会选举产生各委员会具体组成如下:

战略委员会:王丽卿女士、王泽宁先生、郑鲁英女士组成,其中王丽卿女士 担任主任委员(召集人);

提名委员会:林丽叶女士、王泽宁先生、林永坚先生组成,其中林丽叶女士 担任主任委员(召集人);

审计委员会:林永坚先生、林丽叶女士、林该春女士组成,其中林永坚先生 担任主任委员(召集人);

薪酬与考核委员会:林丽叶女士、王丽卿女士、郑鲁英女士组成,其中林丽 叶女士担任主任委员(召集人)。

上述各委员会任期与第五届董事会任期相同。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》(公告编号:2026-100)。

表决结果:赞成9 票,反对0 票,弃权0 票。

(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》相关规定,决定聘任王泽宁先生为公司总经 理,李晶女士为公司董事会秘书,蔡冬娜女士、李博先生、王松先生为公司副总 经理,蔡冬娜女士为公司财务总监。上述人员任期三年,自本次董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过,其中聘任财务总监事项已经公 司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-100)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(四)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经审议,董事会决定聘任王宇宁女士为公司证券事务代表,任期三年,自本 次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

本议案已经提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事 会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号: 2026-100)。

表决情况:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

三、备查文件

1、第五届董事会第一次会议决议;

2、第五届董事会提名委员会会议决议;

3、第五届董事会审计委员会会议决议。

特此公告。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月31 日