温氏股份：关于调整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告

债券代码:123107

债券简称:温氏转债

温氏食品集团股份有限公司 关于调整第五期限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予权益数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

温氏食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月31 日召开了第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关 于调整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予权益数量的议案》,拟调整公司第五期限制性股票激励计划(以 下简称“本激励计划”)首次授予激励对象名单及首次授予限制 性股票数量,现将相关调整内容公告如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

1、2026 年8 月6 日,公司第五届董事会薪酬与考核委员会 第五次会议,审议通过了《温氏食品集团股份有限公司第五期限 制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划(草案)》”) 及其摘要、《温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票激励 计划实施考核管理办法》。

2、2026 年8 月6 日,公司第五届董事会第十八次会议,审 议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股份 有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东会授权董事会办理第五期限制性股票激励计划 相关事宜的议案》,董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相 关事项发表了核查意见。

3、公司对首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内 部进行了公示,公示期为自2026 年8 月7 日起至2026 年8 月16 日。在公示期内,董事会薪酬与考核委员会未收到关于本次拟激 励对象的异议,并于2026 年8 月21 日披露了《董事会薪酬与考 核委员会关于第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单的公示情况说明及核查意见》。

4、2026 年8 月27 日,公司召开2026 年第一次临时股东会, 审议通过了《关于<温氏食品集团股份有限公司第五期限制性股 票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<温氏食品集团股 份有限公司第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东会授权董事会办理第五期限制性股票激励计 划相关事宜的议案》,公司第五期限制性股票激励计划获得批准。 并披露了《关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖 公司股票情况的自查报告》。

5、经公司2026 年第一次临时股东会授权,公司于2026 年8 月31 日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于调 整第五期限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权 益数量的议案》《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对相 关事项进行了核实并发表了核查意见。

二、调整事项说明

因草案公告后至本授予日期间,16 名激励对象离职不符合激 励对象资格,6 名激励对象因个人原因自愿放弃成为激励对象资 格,公司首次授予限制性股票激励对象人数调减22 人,授予的 限制性股票调减25.55 万股。公司董事会根据本激励计划的规定 以及公司2026 年第一次临时股东会的相关授权对本激励计划首 次授予激励对象名单的人数及首次授予限制性股票数量进行了 调整。本次调整后,拟首次授予的激励对象人数由6,432 人调整 为6,410 人,拟首次授予的限制性股票数量由18,199 万股调整为 18,173.45 万股。

除上述调整外,本激励计划其他内容与经公司2026 年第一 次临时股东会审议通过的激励计划一致。

根据公司2026 年第一次临时股东会的授权,本次调整属于 授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东会 审议。

三、本次调整对公司的影响

公司对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授予限制 性股票数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简 称“《管理办法》”)等相关法律、法规、规范性文件及《激励 计划(草案)》的规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生 实质影响。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

根据公司《激励计划(草案)》的相关规定,公司对本激励 计划首次授予激励对象名单及首次授予限制性股票数量进行调 整的相关事项符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件 及《激励计划(草案)》的相关规定。本次调整事项已取得必要 的批准和授权,不会影响公司的持续发展,也不会损害公司及全 体股东利益,同意对本激励计划首次授予激励对象名单及首次授 予限制性股票数量进行调整。

五、法律意见的结论意见

北京市天元(广州)律师事务所认为:公司本次调整已经取 得现阶段必要的批准和授权,本次调整符合《管理办法》等有关 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《激励计划(草案)》 的相关规定。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议;

2、第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议;

3、北京市天元(广州)律师事务所关于温氏食品集团 股份有限公司第五期限制性股票激励计划调整及首次授予 相关事项的法律意见。

特此公告。

温氏食品集团股份有限公司董事会

2026年8月31日