永悦科技：关于设立控股子公司并取得营业执照的公告

永悦科技股份有限公司关于设立控股子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?投资标的名称：新沂市永悦瑞新材料有限公司（以下简称“新公司”）

?投资金额：永悦科技股份有限公司（以下简称“永悦科技”）以自有资金出资人民币1,454万元,持有新公司72.7%股份。

?特别风险提示：本次对外投资设立新公司系公司战略布局及业务发展需要，但仍可能受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，未来经营收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概况

为优化公司产业布局，拓展业务，公司与邳州市英材通芯科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“英材通芯”）共同出资设立新沂市永悦瑞新材料有限公司。新公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司以自有资金出资人民币1,454万元，持有新公司72.7%的股权；英材通芯以自有资金出资人民币546万元，持有新公司27.3%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定履行信息披露，本次不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1.企业名称：邳州市英材通芯科技合伙企业（有限合伙）

2.统一社会信用代码：91320382MAKL19CX9B

3.企业类型：有限合伙企业

4.执行事务合伙人：张越

5.注册地址：江苏省徐州市邳州市土山镇赤水河路北侧1号科创企业孵化器3-103室

6.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；生物基材料技术研发；国内贸易代理；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；平面设计；科普宣传服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7.关联关系说明：英材通芯与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高

级管理人员不存在关联关系或利益安排。

8.经中国执行信息公开网（https://zxgk.court.gov.cn/）查询，邳州市英

材通芯科技合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

三、营业执照基本情况

1.公司名称：新沂市永悦瑞新材料有限公司

2.注册地址：新沂市经济开发区江苏路90号

3.注册资本：人民币2,000万元

4.经营范围：一般项目：新材料技术研发；电力电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；导航终端制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；专业设计服务；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5.股权结构：

四、对外投资对上市公司的影响

1、交易目的本次对外投资设立控股子公司，是基于公司整体发展战略和经营需要，进一步提升公司整体运营效率与市场竞争力。

2、对公司的影响本次对外投资资金来源为自有资金，符合公司战略规划及经营发展的需要，标的公司设立后将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围，预计不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

3、存在的风险本次对外投资设立新公司系公司战略布局及业务发展需要，但仍可能受宏观经济、行业政策、市场环境变化等因素影响，未来经营收益存在不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以公司在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2026年8月31日