日久光电：2026年第二次临时股东会决议公告

江苏日久光电股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长陈超先生。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》

等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况：

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共179名，代表有表决权股份69,581,571股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数262,220,917股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数18,845,750股，下同）的26.5355%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份68,368,871股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的26.0730%；参加本次股东会网络投票的股东共173名，代表有表决权股份1,212,700股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

0.4625%。

参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共174人，代表有表决权股份2,683,500股，占公司有表决权股份总数的1.0234%。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案1.00为特别决议事项，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名：许多、朱怡静

3、结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2026年第二次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2026年第二次临时股东会决议的法律意见书。

特此公告。

江苏日久光电股份有限公司

董事会2026年9月1日