富满微：2026年第四次临时股东会决议公告

富满微电子集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年08月31日14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年08月31日的9:15―9：25，9：30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月31日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东198人，代表股份76,351,985股，占公司有表决权股份总数的

34.4881%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份69,633,161股，占公司有表决权股份总数的31.4532%。通过网络投票的股东192人，代表股份6,718,824股，占公司有表决权股份总数的3.0349%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东193人，代表股份6,718,924股，占公司有表决权股份总数的

3.0349%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东192人，代表股份6,718,824股，占公司有表决权股份总数的3.0349%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

上述提案1为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

三、律师出具的法律意见德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1、2026年第四次临时股东会会议决议；

2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会2026年08月31日