美新科技：第二届董事会第二十三次会议决议公告

美新科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

美新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于 2026 年8 月31 日11 时在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已 于2026 年8 月28 日通过电话、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中董事林东琦先生、陈臣先生、林翠君女士、独立董事 庄任艳女士、王平辉先生、王清文先生以通讯方式出席)。本次会议由公司董事长 林东融先生主持,公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。经各 位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定以及公司2026 年第一次 临时股东会的授权,董事会确定以2026 年8 月31 日为首次授予日,向符合授予条 件的66 名激励对象授予334.50 万股限制性股票,其中授予15 名激励对象第一类限 制性股票229.50 万股,授予51 名激励对象第二类限制性股票105.00 万股。第一类 限制性股票授予价格为20.03 元/股,第二类限制性股票的授予价格为33.37 元/股。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:同意8 票,反对0 票,弃权0 票。此议案获得通过。董事李青海作 为激励对象,对该议案回避表决

三、备查文件

1、第二届董事会第二十三次会议决议;

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告

美新科技股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日